分析和调查交易监控系统标记的反洗钱（AML）警报，以识别可疑活动。 使用监控工具审查交易，检测潜在的受制裁或非法活动。 及时调查并报告可疑案件，并与相关方合作采取必要的后续行动。 通过提供相关信息，协助监管机构和执法机关的查询。 准确且按时准备可疑活动报告（SAR），确保符合监管标准。 记录调查结果，并根据需要为合规管理和监管报告目的撰写相关报告。 就交易监控工具提供反馈，并支持系统改进以增强检测能力。 处理临时项目以及其他分配的任务。
加密行业的反洗钱经验 必须有交易监控的经验 现场办公
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