职位描述

一、合约交易风控策略（核心） - 设计并持续优化合约交易的风控规则与阈值体系，包括但不限于： - 异常盈利用户与团队识别 - 刷量 / 对倒 / 高频异常交易 - 利用强平、资金费率、标记价格等机制的套利行为 - 制定账户级、币对级、全站级的风险分层与处置策略 - 限频 / 降杠杆 / 限仓 / 仅平仓 / 冻结 / 限制出金 - 明确风控与流动性、用户运营、风控系统的职责边界，避免策略冲突 二、合约活动与激励风控 - 识别并评估合约活动（如交易赛、返佣、积分、手续费优惠）带来的风险： - 通过对倒/刷量获取奖励 - 利用活动规则制造“无风险成交量” - 团队化、脚本化套利行为 - 在活动设计阶段介入，给出风控约束建议： - 活动门槛、计量口径、奖励发放条件 - 风控豁免与风控触发的边界 - 制定活动期间的专项风控规则与事后核查机制 三、风险事件复盘与策略迭代 - 负责重大风险事件的复盘分析（异常盈利、系统性刷量、极端行情冲击） - 将复盘结果转化为可落地的规则、阈值或策略升级 - 持续减少“事后人工兜底”，推动风控体系前置化、规则化 四、跨团队协作 - 与交易/流动性团队对齐风控边界，避免用风控手段解决流动性问题 - 与风控执行岗、风控研发协作，确保策略可执行、可监控、可回放 - 与产品/运营协作，在合约活动与规则变更前完成风控评估 五、异常与赔付规则设计 - 设计平台在系统异常、行情异常、外部价格源异常、延迟或中断等场景下的赔付 / 补偿规则： - 明确可赔 / 不赔的边界与判定条件 - 区分平台责任、市场风险与用户自身风险 - 制定赔付计算逻辑与口径，包括但不限于： - 受影响订单范围、时间窗口与用户分层 - 赔付基准（标记价 / 指数价 / 实际成交价） - 赔付上限、封顶机制与预算控制 - 与客服、运营、法务协作，确保赔付规则可解释、可执行、对外口径一致 - 复盘历史赔付案例，持续优化赔付规则，防止被套利或重复利用

职位要求

- 有 加密货币交易所合约（Futures Trading）相关经验，理解永续合约的核心机制与风险逻辑 - 熟悉以下至少一个方向，并对整体有系统性理解： - 合约交易风控（爆仓、穿仓、异常盈利） - 合约活动 / 激励 / 返佣带来的交易行为异常 - 能将风险问题转化为明确规则与阈值，而非依赖临时人工判断 - 具备良好的数据意识，能基于交易数据、账户行为制定风控策略 - 对用户交易行为敏感，清楚常见针对交易所规则的套利与绕过方式 加分项 - 有头部或二线交易所 合约风控策略经验 - 有设计或参与交易赛、返佣、激励活动风控规则的经验 - 熟悉风控规则引擎、实时/准实时风控系统 - 能在“交易体验”与“风险控制”之间做出理性权衡

福利待遇

遠程工作